公告日期：2024-04-26

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-021
万向新元科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，
本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席
公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

议案一、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

议案二、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于 2024 年 4 月26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案三、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


经与会监事审议认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2023 年度财务决算报告》详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案四、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际
经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。《关于2023 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案五、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会监事审议认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。


议案六、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

本议案已……
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