公告日期：2024-04-26

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-038
万向新元科技股份有限公司

2023 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决议，公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一） 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止本次股权登记日 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可
书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注
该列打
提案

提案名称 勾的栏
编码

目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 √

7.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议

√
案》

8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

10.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

11.00 《关于对外担保额度预计的议案》 ……
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