公告日期：2024-04-26

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-026
万向新元科技股份有限公司

关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

（1）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。鉴于公司 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未解除限售的 34.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.64 元/股，回购金额合计为 194.58 万元。资金来源为自有资金。

（2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。鉴于公司 3 名激励对象被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为，不再具备激励对象资格，公司对其已授予但尚未解除限售的 4 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息，回购金额合计为 22.85 万元。资金来源为自有资金。

（3）按照公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期的公司业绩指标要求为：以 2022 年营业收入或净利润（或扣非后净利润）为基数，2023 年营业收入或净利润（或扣非后净利润）增长率不低于 10%。公司 2023 年度经营业绩未达到公司激励计划授予的第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求。根据激励计划要求，公司拟
将授予的激励对象对应第一期已获授但尚未解锁的限制性股票合计 417 万股进行回购注销。回购价格为授予价格 5.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息。
回购总金额为 25998551.93 元。

一、限制性股票激励计划简述

1、2023年4月25日，万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<万向新元科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<万向新元科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2023 年 4 月 25 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议并通过
了《关于<万向新元科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<万向新元科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。

3、2023 年 4 月 26 日-2023 年 5 月 5 日，公司对本次授予激励对象的名单在
公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有
关的任何异议。2023 年 5 月 12 日，公司披露了《万向新元科技股份有限公司监
事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明 》。

4、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
<万向新元科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<万向新元科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 。

5、2023 年 5 月 22 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监
事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2023 年限制性股票激……
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