公告日期：2024-04-24

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-031
债券代码：123162 债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王振国先生对公司 2023 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理王振国先生的报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕2-238 号）。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2023 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

六、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》


经审议，董事会一致认为：公司 2024 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

八、……
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