公告日期：2024-04-22

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-036
上海维宏电子科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以
即时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。

3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《2024 年第一季度报告》

公司《2024 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．《上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日

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