公告日期：2024-03-30

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-007
北京恒泰实达科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 9 日（星期二）


7、出席对象：

（1）股权登记日 2024 年 4 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

以上议案已经公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第四十二次 会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

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