公告日期：2024-03-05

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-010
湖 南三德科技股份有 限公 司

第 四届 监 事会第十一次会 议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过电话形式送达至各位监事。

2、会议于 2024 年 3 月 4 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场会议的方
式进行表决。

3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规及公司当前实际经营状况，本次拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 5 日

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