公告日期：2024-03-05

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-012

湖 南三德科技股份有 限公 司



关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开的第四届董事会第十三次会议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意于2024年3月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间



（1）现场会议召开时间：2024年 3月 20日 （星期三 ）14:30。



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 3月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 20日9:15至15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；-+



（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形成表决权。



6、股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四）



7、出席对象：



（1）截至股权登记日 2024 年 3 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。



二、会议审议事项



1、本次股东大会审议的议案：



备注



提案 提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投

票



100 总议案：除累计投票提案外的所有提案



非累积投票提案



1.00 《关于变更经营期限及修订<公司章程>的议案》



2.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》



2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》



2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》



2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》





2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》



2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ……
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