公告日期：2024-03-05

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-011
湖 南三德科技股份有 限公 司

关于变更经营期限及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开的
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营期限及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下：

一、经营期限变更及章程相关条款变更的概述

鉴于经营发展需要，公司拟将经营期限由“20 年”变更为“永久存续的股份
有限公司”。

根据公司经营期限变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。

二、其他内容的修订

根据上述变更内容和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 合法权益，规范公司的组织和行为，根
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， （以下简称《证券法》）、《上市公司章程

制订本章程。 指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 …… 第二条 ……

公司系在原湖南三德科技发展有限 公司系在原湖南三德科技发展有
2 公司基础上整体变更设立的股份有限公 限公司基础上整体变更设立的股份有
司；在长沙高新技术产业开发区管理委 限公司；在湖南湘江新区管理委员会注
员会注册登记…… 册登记……

第七条 公司经营年限为 20 年。 第七条 公司为永久存续的股份有限
3 公司。

第二十九条 ……

第二十九条 …… 公司董事、监事、高级管理人员应
公司董事、监事、高级管理人员应当 当向公司申报所持有的本公司的股份
4 向公司申报所持有的本公司的股份及其 及其变动情况（因公司派发股票股利和
变动情况…… 资 本 公 积转增股 本导致的变 动除
外）……

第四十一条 公司控股股东及实际控制 第四十一条 公司控股股东及实际控
人对公司和公司社会公众股股东负有诚 制人对公司和公司社会公众股股东负
信义务。控股股东应严格依法行使出资 有诚信义务。控股股东应严格依法行使
人的权利，控股股东、实际控制人及其控 出资人的权利，控股股东、实际控制人
制的其他企业不得利用非公允性关联交 及其关联人不得利用关联交易、资产重
5 易、利润分配、资产重组、对外投资、资 组、对外投资、担保、垫付费用、利润
金占用、借款担保、垫付费用等方式损害 分配和其他方式直接或间接侵占公司
公司和社会公众股股东的合法权益，不 资金、资产，损害公司及其他股东的合
得利用其控制地位损害公司和社会公众 法权益，不得利用其控制地位损害公司
股股东的利益。 和社会公众股股东的利益，不得利用对
公司的控制地位谋取非法利益。

第四十二条 公司的控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业不得利……
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