公告日期：2024-03-05

湖 南三德科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度
（2024 年 3 月）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理,建立科学有效的激励与
约束机制,有效调动公司董事、监事的工作积极性,提升公司的经营管理效益,依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》,特制定本薪酬管理制度。

第二条 适用人员:《公司章程》规定的董事、监事，指本制度执行期间公司
董事会、监事会的全部在职成员。

第三条 董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司的长
期稳定发展,董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合,同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则:

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。

第二章 管理机构

第四条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬管理制度。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬标准与方
案；负责审查公司董事履行职责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪
酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准及发放

第七条 根据董事、监事的身份和工作性质,及所承担的责任、风险、压力等,
确定不同的年度薪酬标准如下:

（一）董事长:董事长领取年度薪酬,按公司年薪制员工薪酬发放相关制度按月发放,每年的年薪依据同行业薪资增减水平、通胀水平及公司的盈利状况可
进行调整,具体金额由董事会薪酬与考核委员会做出方案,经董事会同意后,报股东大会审议通过；

（二）独立董事:根据股东大会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴,按月平均发放;

（三）董事(除董事长、独立董事外):根据股东大会批准的董事工作津贴标准领取工作津贴,按月平均发放;在公司担任具体职务的,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事工作津贴；

（四）职工代表监事:根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬外,不再另行领取监事薪酬；

（五）其他监事:根据股东大会批准的监事工作津贴标准领取工作津贴, 按
月平均发放。

第四章 薪酬支付

第八条 公司董事、监事薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期发放。

第九条 公司发放的董事、监事的薪酬均为税前金额。

第十条 公司董事、监事员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实
际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

第十一条 公司董事、监事在任职期间,发生下列任一情形,公司可以不予发
放绩效薪酬或津贴:

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章 薪酬调整

第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十三条 公司董事、监事的薪酬调整依据为:

（一）同行业薪酬增幅水平:每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据,收集同行业的薪酬数据,并进行汇总分析,作为公司薪酬调整的参考依据；


（二）通胀水平:参考通胀水平,以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整。

第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批,可以临时性的为专门事项
设立专项奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事、监事的薪酬的补充。

第六章 附则

第十五条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时,本制度相关条款将相应修订。

第十六条 本制度经董事会同意,提交股东大会审议批准后生效……
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