公告日期:2024-04-26
苏州世名科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会本着对股东和公司负责的态度,严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,积极有效地开展各项工作,严格认真落实股东大会决议,对公司高级管理人员履职情况进行有效监督,认真履行了有关法律法规赋予的职权,切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2023 年主要工作报告如下:
一、2023 年度公司经营情况
报告期内,公司坚定信心,积极应对挑战,通过深耕主业、推进重点项目建设等举措,努力提升企业核心竞争力,为未来发展奠定坚实基础。报告期内,公司实现营业收入681,594,931.31 元,同比上升 9.31%。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会召开情况
报告期内,董事会共召开 7 次会议,审议议案共 46 项,所有议案均审议通过,议案
的具体内容如下表所示:
会议届次 会议召开时间 议案
(1)《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的
第四届董事会第十 2023.01.13 议案》
五次会议 (2)《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
(3)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
(1)《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公
第四届董事会第十 2023.03.19 司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
六次会议 (2)《关于对外投资签订合作协议的议案》
(3)《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
(1)《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》
(2)《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
第四届董事会第十 2023.04.23 (4)《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
七次会议 (5)《关于公司<2022 年年度审计报告>的议案》
(6)《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》
(7)《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
(8)《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
(9)《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
(10)《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
(11)《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告>的议案》
(12)《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
(13)《关于开展票据池业务的议案》
(14)《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回……
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