公告日期：2024-04-24

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度,甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会成员积极列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司财务状况、内部控制和信息披露情况以及董事、高级管理人员履职情况等事项进行了审查和监督，有效保障了公司合规运行，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

2023 年，监事会共召开会议 7 次，会议的召集、召开以及表决程序等均符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议审议事项

审议通过以下议案：

1.关于《甘肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买
第四届监事会第 暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要
1 2023 年 1 月 11 日 十八次会议 的议案；

2.关于本次交易构成重大资产重组的议案；

3.关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授
权人士进行调整的议案。

审议通过以下议案：

1.2022 年度监事会工作报告；

2.2022 年度财务决算报告；

2 2023 年 4 月 14 日 第四届监事会第 3.2022 年度利润分配预案；

十九次会议 4.公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘
要》；

5.关于公司会计政策变更的议案；

6.2022 年度内部控制评价报告。

第四届监事会第 审议通过以下议案：

3 2023 年 4 月 24 日 二十次会议 1.关于 2023 年第一季度报告的议案；

2.关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

审议通过以下议案：

第四届监事会第 1.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；
4 2023 年 7 月 17 日 二十一次会议 2.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案；

3.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议

案；

4.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案；

5.关于公司 2023 年度向特定对象发……
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