公告日期：2024-04-24

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-027
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年
4 月 23 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司现任独立董事李宗义先生、罗臻先生，以及时任独立董事周侃仁先生向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


董事会审议了公司总经理提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实、准确的地反映了公司管理层 2023 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 61,647,653.41 元，母公司 2023 年度实现净利润
11,642,473.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
233,017,596.18 元，母公司累计未分配利润 178,268,825.28 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为178,268,825.28 元。

根据《公司章程》及《未来股东回报规划（2023 年—2025 年）》等相关规定，结合公司 2023 年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司董事会拟定
2023 年度的利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
303,345,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董……
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