公告日期：2024-04-20

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-010
杭州集智机电股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子
邮件或书面文件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。


具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《2023 年度审计报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


8、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易系公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体监事同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司本次计提减值损失和信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值损失和信用减值损失基于谨慎性原则，依据
充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司
的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提名陈旭初先生、孟天……
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