公告日期：2024-04-20

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-014
杭州集智机电股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东
大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—2024 年 5 月 10
日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不

能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该

股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份

有限公司办公楼会议室

8、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期五）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度财务决算报告》 √

3.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √


4.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √

6.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

7.00 《关于拟定董事会、监事会成员 2024 年度薪酬及津贴 √

标准的议案》

8.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 ……
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