公告日期：2024-04-20

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-020
杭州集智机电股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据业务发展需要，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司（以下简称“西安集智”或“子公司”）预计2024年度将与关联方通力凯顿（北京）系统集成有限公司（以下简称“
通 公司于2024年4月18日召开第四届董事会二十三次会议及第四届监事会十七力
次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本次关联交易无凯
需提交股东大会审议。
顿
” （二）预计日常关联交易的类别和金额
） 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以合下简称“《上市规则》”）等规则的规定，公司预计2024年度日常关联交易情况如计下：

发 单位：万元

生关联交易 关联交易 关联交易 合同签订 截止披露日已 上年发生
类别 关联人 内容 定价原则 金额或预 发生金额 金额
总 计金额

金 数据处理

额向关联人 通力凯顿 系统、数据

销售商品、 （北京）系 采集及可 市场价或 2,400.00 266.74 -
不提供劳务 统集成有 视化系统、 协议定价

限公司 信息采集

超 分析系统

过
人
民


等

注1：上述数据均为含税数据；

注2：截至披露日已发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

名称：通力凯顿（北京）系统集成有限公司

法定代表人：王和根

注册资本：人民币3,000.00万元

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村民俗文化街1744号楼C座一层N101和F二层102室

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统运行维护服务；5G通信技术服务；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业设计服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

通力凯顿最近一年财务数据如下（未经审计）：截至2023年12月31日，通力凯顿总资产为19,763万元，净资产为5,077万元。2023年度，通力凯顿营业收入为12,121万元，净利润为114万元。

（二）与公司的关联关系

西安集智系公司控股子公司，子公司少数股东通力凯顿持有西安集智43.50%
股权。根据业务发展需要，预计2024年度通力凯顿将与西安集智发生日常交易。同时，西安集智总经理王雅琼系通力凯顿控股股东王和根之女，根据谨慎性原则，公司将通力凯顿作为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易严格遵守《上市规则》等有关法律、行政法规及规章制度的有关规定执行。关联交易的定价原则依据市场行情，遵循公平、公允的原则，经各方协商一致确定，关联交易的付款和结算方式由……
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