公告日期：2024-02-08

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-014

筑博设计股份有限公司



关于回购注销部分限制性股票的公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届

董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计268,800股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：



一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序



1、2021年 3月 12日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》, 上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。



同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<筑博设计

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于 2021年 3 月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



2、2021 年 3 月 16 日，公司在公司内部公告栏公示了本次拟激励对象名单，公示

期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事

会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见公司于2021年4月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<

筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于 2021 年 4月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



4、2021 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次

会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事

发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



5、2021 年 6 月 24 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作，

向 68 名激励对象授予 2,930,000 股限制性股票，授予价格为 12.37 元/股。



6、2022 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九……
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