公告日期：2024-02-23

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-024

筑 博 设 计股份有限公 司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月22日召开第五届董事
会第一次会议(以下简称“本次会议”)，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

第五届董事会第一次会议同意聘任徐先林先生担任公司总经理，聘任杨为众先生、徐江先生、马镇炎先生、杨晋女士、周杰先生担任公司副总经理，聘任陈学利先生担任公司财务负责人，聘任陈绍锋先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任王璐女士担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

聘任上述高级管理人员的相关议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经审计委员会审议通过。

陈绍锋先生和王璐女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。

二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

公司董事会秘书陈绍锋先生的联系方式如下：
联系电话：0755-83238308
传真：0755-83238308
电子邮箱：zbdb@zhubo.com
联系地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8楼
邮编：518040
公司证券事务代表王璐女士的联系方式如下：
联系电话：0755-83238308
传真：0755-83238308
电子邮箱：zbdb@zhubo.com
联系地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦 B 座 8楼
邮编：518040
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
2、《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》
特此公告。

筑博设计股份有限公司
董事会

2024 年 2 月 23 日
附件：

徐先林先生简历

徐先林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，毕业于兰州铁道学
院工业与民用建筑专业，后相继攻读了北京大学 EMBA、长江商学院 EMBA，获硕士学位，深圳市企业联合会副会长、深圳市企业家协会副会长。曾担任甘肃城乡规划设计院工程师、深圳市建筑设计院工程师，1996 年 3 月创办深圳市筑博工程设计有限公司，2012 年 1 月，任筑博设计股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理，为公司控股股东。

截至本公告日，徐先林先生直接持有公司 3,372.64 万股股份，通过西藏筑先企
业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市筑为投资管理企业（有限合伙）、西藏筑就企业管理合伙企业（有限合伙）共间接持有公司约 1,653.72 万股股份。徐先林先生与持有公司 5%以上股份的股东徐江先生系兄弟关系。徐先林、徐江系一致行动人，是公司的实际控制人。徐先林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的任职条件。

杨为众先生简历

杨为众先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，毕业于东南大学建
筑研究所建筑学专业，……
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