公告日期：2024-04-24

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-032
英飞特电子（杭州）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三
次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的
方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的
董事 5 人，董事 FMARSHALLMILES、林镜、应林光、孙笑侠以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2023 年度的履职情况作了总结，形成《2023 年度董事会工作报告》。独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、盛况先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度
的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，并对公司营业收入扣除情况出具了专项报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母
公司所有者的净利润为-173,355,494.90元，2023年度母公司的净利润为-20,249,678.38元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为591,050,087.57元，母公司累计未分配利润为598,892,078.38元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，经审慎研究，公司董事会拟定 2023 年度利润分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。