公告日期：2024-04-24

英飞特电子（杭州）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（盛况）

本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人盛况，1974 年10 月出生，中国国籍，英国赫瑞瓦特大学电子及计算机工程专业博士，教授。曾任英国剑桥大学博士后研究员、美国鲁格斯大学助理教授、副教授，获终身教职、浙江大学特聘教授、博士生导师、浙江大学电气工程学院应用电子学系系主任。目前同时担任浙江大学电气工程学院教授、院长、浙
江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长。2017 年 6 月 22 日至 2024 年
2 月 6 日任公司独立董事。

（二）独立性说明

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开18 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独
立董事出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，
没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

应出席次 实际出席 委托出席次 缺席次 是否连续两次 出席股东

姓名

数 次数 数 数 未亲自出席 大会次数

盛况 18 18 0 0 否 0

2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为董事会提名委员会及董事会战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度任期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为公司董事会
提名委员会的主任委员，按照规定召集、召开提名委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生。本人对公司的提名委员会 2022 年度工作报告进行了审议，也充分审查公司非独立董事的候选人资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。
2023 年度任期内，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人作为公司董事会
战略委员会的成员，按照规定出席战略委员会的会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的战略委员会 2022 年度工作报告进行了审议，切实履行了战略委员会委员的职责。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审中心的工作汇报，全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，针对公司业绩变动、资产减值、重大资产重组等重点事项进行询问，督促审计进度，确保审计工作的独立有序完成。
（四）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2023 年度，本人通过董事会及专门委员会及不定期实地考察等形式，与公司管理层及业务部门深入交流，了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决
议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

本人时刻关注并学习相应法律法规及规章制度的变化，加深对规范公司法人治理和保护社会公众……
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