公告日期:2024-04-24
英飞特电子(杭州)股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行各项职权,了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项,切实维护公司利益和全体股东的合法权益,保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下:
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内,公司一共召开 17 次监事会,会议的组织、召开及表决均合法、独立。会议具体情况如下:
会议届次 召开日期 议案名称
1、关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案
2、关于公司重大资产购买方案的议案
2.1 方案概要
2.2 交易对方
2.3 交易标的
第三届监事会 2.4 交易方式
第二十三次会 2023.01.29
议 2.5 交易价格及估值情况
2.6 对价支付方式
2.7 融资安排
3、关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购
买报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管》第十三条规定情形的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条规定的议案
7、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估
值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议
案
8、关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回
报措施的议案
9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
的法律文件有效性说明的议案
10、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法
(试行)》第十八条和《深圳证券交易所创业板上市公司
重大资产重组审核规则》第七条规定的议案
11、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12、关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报
告的议案
13、关于公司向银行申请并购贷款的议案
14、关于为子公司提供采购款担保的议案
15、关于 2……
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