公告日期：2024-04-26

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-036
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司
一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮
件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

《2024 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
《第五届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 25 日


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