公告日期：2024-04-24

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-049
广东凯普生物科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2024 年 4 月 11 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日
16:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2023 年
的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》；
监事会认为：2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分结合公司的实际情况，体现了公司积极回报投资者的原则，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司经营发展需要，同意公司（包括控股子公司）向银行申请不超过8 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，有效……
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