公告日期:2024-04-24
广东凯普生物科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
一、对公司 2023 年度经营管理行为及业绩的评价
2023 年度,广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和规范性 文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 有关规定,从切实维护公司利益的角度出发,认真履行监督职责,对公司各方面 情况进行了监督。监事会认为,董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各 项决议,未出现损害股东利益的行为。同时,公司建立了较为完善的内部控制制 度,高级管理人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为。2023 年度,报告期内, 因行业需求变化,相比过去三年的持续高增长,公司营业收入同比大幅下降。2023 年度,因行业需求变化,相比过去三年的持续高增长,公司营业收入同比大幅下
降。2023 年度公司实现营业收入 110,445.38 万元,同比下降 80.27%;实现归属
于上市公司股东的净利润 14,047.22 万元,同比下降 91.86%;实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,319.37 万元,同比下降 93.47%。
二、监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开 5 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公
司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下:
序 召开 应出席 实际出
会议名称 通过议案
号 日期 人数 席人数
1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》;
2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》;
第五届监事 2023 年
3.《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况
1 会第五次会 4 月 13 3 3
的专项报告>的议案》;
议 日
4.《关于控股股东及其他关联方占用资金情况
专项报告的议案》;
序 召开 应出席 实际出
会议名称 通过议案
号 日期 人数 席人数
5.《关于2022年度内部控制评价报告的议案》;
6.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》;
7.《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》;
8.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》;
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
10.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;
11.《关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》;
第五届监事 2023 年
2 会第六次会 4 月 24 1.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。 3 3
议 日
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