公告日期：2024-04-24

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-040
广东凯普生物科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2024 年 4 月 11 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 4 月 22
日 15:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”的相关内容。

现任独立董事杨春学、乔友林、陈英实已向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经
营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项已经公司独立董事专门会
议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》；
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项已经公司独立董事专门会
议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；


内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项已经公司独立董事专门会
议审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

为积极回报全体股东，结合公司实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司从二级市场上回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股；预计共派发现金股利人民币 41,733,618.81 元。若董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案公告日后至股权登记日期间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决……
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