公告日期：2024-04-25

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-012
杭州雷迪克节能科技股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4月24日以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士以及许强先生已向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，将在 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了沈仁荣先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，供投资者查阅。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股份
102,608,133 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含
税），共计派发人民币 5,130.41 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

董事会审计委员会会议对该议案进行了审议，一致同意本项议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》。

根据 2023 年公司生产经营情况及 2024 年公司生产经营计划，同意本次关联
交易相关事项。

独立董事专门会议对该议案进行了审议，一致同意本项议案。同时，同意公
司将 2024 年度日常关联交易相关事项提交至第四届董事会第三次会议审议。因公司董事长兼总经理沈仁荣先生、董事於彩君女士为关联董事，故对本议案进行了回避表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。董事会审计委员会会议对该议案进行了审议，一致同意本项议案。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮……
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