公告日期：2024-04-25

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人程博作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、 独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人程博，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，硕士生导师，南京审计大学智能会计与内部控制研究院环境管理会计研究中心主任，上海财经大学会计学博士，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪 151 人才工程第三层次人才。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理、环境治理与评估等等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金、浙江省自然科学基金等项目 20 余项，先后在《管理世界》《管理科学学报》《会计研究》《南开管理评论》《统计研究》《财经研究》《经济理论与经济管理》《科研管理》《经济管
理》，以及 International Review of Economics and Finance、AppliedEconomics、
Emerging Markets Finance and Trade、China Accounting and Finance Review、
China Journal of Accounting Studies 等会计、管理、经济学刊物发表学术论
文 130 余篇，出版学术专著 5 部，主编教材 4 部，参编教材 5 部。1995 年参加
工作，先后在企业担任出纳、会计、审计、财务经理职务，2008 年进入高校工
作。并于 2012 年 4 月参加上海证券交易所第 19 期独立董事资格培训，取得独立
董事资格证书（编号：06392）。现任杭州士兰微电子股份有限公司（600460）独立董事、上海新朋实业股份有限公司（002328）独立董事、协鑫集成科技股份有限公司（002506）独立董事、上海建工建材科技集团股份有限公司独立董事、中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今任公司独立董事。


（二）独立性情况说明

1、独立董事任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有 5%或以上公司股份的股东单位或者公司单位任职。

2、独立董事任职期间，本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，在本人任职期间，积极参加公司的董事会、股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本报告期 本报告期应

独立董事 实际出席 委托出席 缺席 实际出席
应参加董 参加股东大

姓名 次数 次数 次数 次数
事会次数 会次数

程博 6 6 0 0 3 3

本人作为公司独立董事本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的各项会议。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识为董事会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。公司 2023 年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2023 年度，公司审计委员会共计召开三次会议，本人积极履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计……
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