公告日期：2024-04-22

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2024-010
北京必创科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席召
集，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 19 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六
层第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《北京必创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和
经营成果。《北京必创科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京必创科技股份有限公司 2023年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。《北京必创科技股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
担保情况的议案》

2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的关联方违规占用公司资金的情况，公司审计机构对此出具了专项审核报告。公司发生的对外担保事项均为公司及公司子公司之间的相关担保，担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保事项的审议程序符合有关法律、法
规和规范性文件及公司《对外担保管理办法》的规定。上述专项审核报告详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方
案的议案》

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，若……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。