公告日期：2024-05-13

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-033
厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：2024年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。

4、股权登记日：2024年5月6日

5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生

由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。

7、出席会议情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东114人，代表股份204,739,800股，占上市公司总股份的51.3874％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份114,069,080股，占上市公司总股份的28.6301％。通过网络投票的股东106人，代表股份
90,670,720股，占上市公司总股份的22.7573％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份117,038,184股，占上市公司总股份的29.3753％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份26,367,464股，占上市公司总股份的6.6179％。通过网络投票的中小股东106人，代表股份90,670,720股，占上市公司总股份的22.7573％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意204,735,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意117,034,184股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9966％；反对4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意204,735,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。

中小股东总表决情况：

同意117,034,184股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9966％；反对
4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意204,739,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
中小股东总表决情况：

同意117,038,184股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

4、《20……
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