公告日期：2024-04-25

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-023

深圳市智动力精密技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2024 年 04 月 24 日中午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议
室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 04 月 14 日以书面的形式送达各位监
事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了公司《2023 年年度报告》全文及其摘要，编制和审议程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，本议案表决
结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报
监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》，本议案表决结
果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为，公司2023年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

(四) 审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》，本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(五) 审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，本议
案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，真实准确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

(六) 审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》，本议案表决结
果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


2023 年 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

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