公告日期：2024-04-25

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司治理，切实维护公司利益和广大股东权益。

现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司紧密围绕年度经营计划及发展战略规划有序开展工作，各项业务稳步推进，不断强化内控管理。但受宏观经济增速放缓，终端需求下降，消费电子行业表现疲软，全球各大品牌智能手机终端企业出货量同比下降，导致行业竞争加剧，公司的营业收入及毛利率均有一定幅度下滑。报告期内，公司实现经营收入 1,386,513,555.09 元，较去年同期下降 20.53%%；归属于上市公司股东的净利润-254,170,280.34 元，比上年同期下降 16.12%。

二、2023 年度公司董事会日常履职情况

1．董事会组织架构

报告期内，各位董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。按照《上市公司治理准则》等相关法规的要求，公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。

2．董事会会议召开情况


报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规

则》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。2023 年共召开

七次董事会会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的

审议程序，全部议案均获审议通过。2023 年度董事会会议情况及审议内容如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1 第四届董事会第 2023 年 01 1.关于变更公司会计估计的议案

七次会议 月 16 日

1.关于公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的议案

2.关于公司《2023 年第一季度报告》全文的议案

3.关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

4.关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案

5.关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

6.关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

2 第四届董事会第 2023 年 04 7.关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

八次会议 月 27 日 8.关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

9.关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

10.关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

11.关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

12.关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

13.董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明

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