公告日期：2024-04-25

深圳市智动力精密技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（柯东洲）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，审慎审核各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人自2019年02月起任公司独立董事，自2023年08月28日因个人原因辞去公司独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现将本人2023年度任职期内履行独立董事职责情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

柯东洲,男,1987年生,中国国籍,深圳大学法律硕士,中共党员,无境外居留权。曾任深圳市交通运输行政执法支队坪山大队中队长、法制员,广东如智律师事务所实习律师,现任广东卓建律师事务所合伙人律师。

任职期间，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，本人任期内公司共计召开董事会会议二次，股东大会二次。本人积极地参加了公司召开的董事会、股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料，充分了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的
优势，积极参与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎 行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

独立董 本报告期 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两 出席股东
事姓名 应参加董 董事会次 参加董事 董事会次 会次数 次未亲自参 大会次数
事会次数 数 会次数 数 加会议

柯东洲 2 0 2 0 0 否 2

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的其他所有议案投赞成票，不存 在反对、弃权的情况。报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席董事会专门委员会会议情况

第四届审计委员会 第四届提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 0 0

报告期内，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细 则》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，本人出席该委员会召开的委员 会会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，在2023年任期 内主要履行以下职责：

1、本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》 《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对报告期内公司定期报告、 内部控制评价报告、续聘会计师事务所、内部审计工作计划及工作报告、募集资 金存放与使用情况等事项进行了核查和审议，积极了解公司经营情况、重大事项 及内部审计部工作计划和工作报告等，切实履行了审计委员会委员的职责。

2、本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制 度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，关 注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评， 切实维护中小投资者利益。

（三）发表独立意见情况

报告期内，本人在任职期间就公司有关事项发表独立意见情况如下：

1. 2023年1月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，本人就关于变更公 司会计估计的事项发表了同意的独立意见。


2. 2023年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人就关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况……
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