公告日期:2024-03-29
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
独立董事黄正权 2023年度述职报告
2023 年度,本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规,严格执行《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关公司规定,认真履行独立董事职责,保证独立董事的独立性,全力支持公司的发展,维护了公司整体利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
本人黄正权,1964 年 3 月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,华
中理工大学硕士研究生学历,高级工程师。1987 年至 2002 年,任第二汽车制造厂工艺处(东风汽车公司制造技术部)科长;2003 年至 2010 年,任东风汽车有限公司制造总部科长首席师;2011 年至 2021 年,任东风汽车股份有限公司制造
技术部部长;2016 年 5 月至 2022 年 4 月,任东风襄阳物流工贸有限公司董事;
2012 年 5 月至 2016 年 5 月及 2019 年 1 月至 2022 年 4月,任襄阳东风隆诚机械
有限责任公司董事。2021 年 10 月至今,任东风井关农业机械有限公司动力总成项目组总经理。现兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事。报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东大会会议情况
2023 年度,公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会。本人亲自出席 8 次董事
会和 4 次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会,能够投入足够的时间和精力,专业、高效地履行职责,持续地了解公司经营情况,主动调
查、获取做出决策所需要的相关资料,对提交董事会的全部议案进行认真审议,与公司管理层积极交流讨论,提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。
本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。会议相关决议符合公司整体利益,且均未损害公司全体股东,特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度,本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票,无反对和弃权的情形。
出席董事会会议情况 本年度召
本年度召开 开股东大 本人出席股
董事会次数 亲自出 委托 缺席 是否连续两次未亲 会次数 东大会次数
席 出席 自出席会议
8 8 0 0 否 4 4
报告期内,未发生提议召开董事会的情况;未发生提议召开临时股东大会的情况;未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
(二)出席董事会专门委员会情况
2023 年任职期间,本人作为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员
会委员、薪酬与考核委员会主任委员,在 2023 年度认真的履行了独立董事职责,积极参与委员会的工作,主要履行以下职责:
1、董事会战略委员会
2023 年度任职期间,公司第四届董事会战略委员会共召开四次会议,本人
作为第四届董事会战略委员会的委员,参与到每次会议,事前认真审阅会议议案,持续关注公司长期发展战略和重大项目进展,对公司研发方向、生产优化、项目执行、经营管理等方面提出自己的意见和建议。
2、董事会提名委员会
2023 年度任职期间,公司第四届董事会提名委员会共召开三次会议,本人
作为第四届董事会提名委员会的委员,参与到每次会议,对公司董事和经理人员
的资质和录用标准、遴选程序提出建议,对具体候选人提名和审议。结合公司实际,根据董事会秘书提供的最新信息,与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流,维护公司及股东权益,切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
3、董事会薪酬与考核委员会
2023 年度任职期间,公司第四届董事会薪酬与考核会共召开两次会议,本
人作为……
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