公告日期：2024-04-18

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-030
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019），公司定于2024年4月22日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2023年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会通知的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月15日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √


5.00 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 √

预案的议案》

6.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √

的议案》

7.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 √

度的议案》

8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬或津贴方案的议案》 √

9……
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