公告日期：2024-04-26

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全

体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状

况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合

法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行

了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股

东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年公司共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决

议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 议案名称

《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

2023 年 4 第三届监 《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
1 月 25 日 事会第九 《关于开展票据池业务的议案》

次会议 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于会计政策变更的议案》

2023 年 5 第三届监 《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权
2 月 19 日 事会第十 期行权条件成就的议案》

次会议 《关于注销部分股票期权的议案》

2023 年 8 第三届监

3 月 25 日 事会第十 《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

一次会议

第三届监 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

4 2023 年 10 事会第十 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

月 26 日 二次会议 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》


2023 年 12 第三届监

5 月 7 日 事会第十 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

三次会议

二、监事会发表的核查意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公
司依法运作情况、财务情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，依法列席本年度各次董事会会议、
股东大会，对上述会议的召集召开程序、决策程序，董事、高级管理人员履职情
况以及公司财务管理、内部控制相关情况进行监督。

监事会认为：2023 年度，公司董事、高级管理人员恪尽职守，努力为公司发
展尽职尽责，公司保持了较好的生产经营状况；公司所有重大决策程序合法合规、
符合《公司章程》及制度的规定；监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行
职务时有违反法律法规、《公司章程》或有损于公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真履行……
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