公告日期：2024-04-24

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王秀峰）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下：一、基本情况

本人王秀峰，男，中国国籍，无境外居留权，1974年2月出生，本科学历，2001年8月至2008年5月，任山东龙头律师事务所专职律师；2008年5月至2015年10月，任山东金尊律师事务所专职律师、副主任、合伙人；2015年10月至2016年1月，任上海市海华永泰律师事务所专职律师；2015年1月至今,任上海海华永泰（北京）律师事务所专职律师、合伙人。本人自2023年2月24日起任泉为科技独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

2023 年任职期间，公司共召开 16 次董事会和 6 次股东大会，本人按时出席了 16
次董事会和 6 次股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建
议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 会次数
事会会议

16 16 0 0 0 否 6

2023 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会委员，按照规定召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定 期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事 项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审 阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履 行了审计委员会的职责。

（三）独立董事专门会议情况

2023年任职期间，公司共召开4次独立董事专门会议，具体如下：

1、独立董事2023年第一次专门会议，审议《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易 的议案》《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》；

2、独立董事2023年第二次专门会议，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；
3、独立董事 2023 年第三次专门会议，审议《关于调整公司向特定对象发行股票方
案的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》等 14 项议案；

4、独立董事 2023 年第四次专门会议，审议《关于补充审议关联交易的议案》。
本人作为独立董事，出席了上述 4 次独立董事专门会议，对审议事项发表意见，勤
勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。公司于会议召开前及时提供 会议材料，积极配合本人在审议过程中提出的疑问和意见的反馈回复，协助本人更……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。