公告日期：2024-04-24

广东泉为科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，依法履行职责。报告期内，监事会成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，规范公司运作，完善和提升公司治理水平，有效维护了公司及股东的权益。现将监事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度工作回顾

（一）监督董事、高级管理人员执行公司职务的情况

2023 年度，监事列席了董事会相关会议，对董事会执行股东大会的决议、履行忠实勤勉
义务进行了监督，对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违法违规行为。

（二）2023 年度监事会召开会议情况

2023 年度，公司共召开 18 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过 1、《关于终止公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；
2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；3、《关于公司向特定对象发
行股票方案的议案》；4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；5、《关于
第三届监事会 公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；6、《关于公司向特定对象发
第十八次会议 2023 年 1 月 18 日 行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；7、《关于无需编制前次募集资金使
用情况报告的议案》；8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、
填补措施及相关主体承诺的议案》；9、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事
项的议案》；10、《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》；11、
《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。


第三届监事会 2023 年 1 月 19 日 审议通过 1、《关于参股子公司纳入合并报表范围的议案》；2、《关于补充确认关联
第十九次会议 方及关联交易的议案（一）》；3、《关于补充确认关联方及关联交易的议案（二）》。

审议通过 1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；2、《关于变更公司经营范
第三届监事会 围、调整董事会成员人数暨修改部分条款的议案》；3、《关于公司监事会提前换届
第二十次会议 2023 年 2 月 8 日 并推举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；4、《关于第四届监事会拟任
监事薪酬的议案》；5、《关于转让全资子公司股权的议案》；6、《关于合并报表范
围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

第四届监事会 2023 年 2 月 24 日 审议通过 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；2、《关于向控股子公司山
第一次会议 东泉为新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

第四届监事会 2023 年 3 月 1 日 审议通过 1、《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联交易
第二次会议 ……
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