公告日期：2024-04-24

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-046
广东泉为科技股份有限公司

关于向下属子公司提供财务资助预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下属子公司提供财务资助预计的预案》，现将相关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

为支持旗下子公司业务快速发展，满足其经营发展需求，降低公司整体财务费用，公司基于自身及旗下控股子公司经营情况判断，预计后续将存在公司与旗下控股子公司（含全资子公司、孙公司，下同）以及控股子公司之间的财务资助（包括但不限于资金拆借、委托贷款、委托付款等）情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司（含全资/控股子公司、孙公司，下同）计划向旗下子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）提供人民币3亿元的财务资助额度、向安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）提供人民币2亿元的财务资助额度、向泉为未来新能源技术开发（安徽）有限公司（以下简称“泉为未来”）提供人民币3亿元的财务资助额度、向上海泉为米同壹科技有限公司（以下简称“泉为米同壹”）提供人民币2亿元的财务资助额度，合计不超过人民币10亿元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，由财务资助双方在签订协议时协商确定，期限自股东大会审议通过之日起一年，在有效期内可循环使用。前述额度可在上述被资助主体之间调整使用。具体如下：


单位：人民币亿元

提供财务资助方 接受财务资助 财务资助对象 财务资助余额 本次新增财

方类别 务资助额度

山东泉为 0.18 3

泉为科技（含全 全资/控股子 安徽泉为 0.54 2

资/控股子公司、 公司、孙公司 泉为未来 0.02 3

孙公司）

泉为米同壹 0.00 2

合计 0.74 10

（三）审议情况

2024年4月22日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2024年第六次专门会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了本次财务资助预计事项。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助预计的预案》，关联董事褚一凡回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次财务资助预计事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）山东泉为

1、公司基本情况

公司名称：山东泉为新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91370402MABM1Y4E5Q

地址：山东省枣庄市市中区长江七路1号

类型：其他有限责任公司

法定代表人：雷心跃

注册资本：13,600万人民币

成立日期：2022年4月18日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；标准化服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；输配电及控
体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；电池零配件生产；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；……
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