公告日期：2024-04-24

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-035

广东泉为科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的通知于2024年3月22日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2023年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自査情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

雷心跃先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理层
在董事会的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕年初制定的经营目标，扎实推进公司各项重点工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度总经理
工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润较少，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，累计未分配利润为负，本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。上述决定是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

董事会审议并通过了公司《2023 年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《202……
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