公告日期：2024-04-24

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（罗智雄 已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人罗智雄，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，毕业于西南政法大学法学专业。2007年3月至2012年2月就职于北京市凯文律师事务所广州分所担任律师职务；2012年3月至2015年3月就职于北京市盈科（广州）律师事务所担任合伙人律师职务；2015年4月至2018年9月就职于广东意高能源科技股份有限公司（非上市）任副总经理；2018年10月至今就职于广州冠盛企业集团有限公司任总裁助理。2015年11月至2021年5月任广东国立科技股份有限公司独立董事；2019年6月至2022年5月任金富科技股份有限公司独立董事。2022年6月20日至2023年2月24日，任公司第三届董事会独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会的情况

使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真 审议后，均投了同意票，没有提出异议。会议出席情况如下表：

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 会次数
事会会议

3 3 0 0 0 否 0

2023 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，公司共召开了 3 次董事会战略委员会会议，本人作为董事会战略
委员会委员，按照规定参加董事会战略委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对 终止公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项、公司向特定对象发行股票相 关文件、子公司山东泉为新能源科技有限公司纳入合并报表范围事项、变更公司名称及 证券简称、变更公司经营范围、调整董事会成员人员暨修改《公司章程》事项，以及转 让全资子公司股权、为子公司向银行申请授信提供担保等事项进行了审议，就公司经营 发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实 际情况提出可行性意见和建议，切实履行了董事会战略委员会委员的职责。

2023 年度任期内，公司未召开董事会审计委员会会议。

2023 年度任期内，公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人作为董事会提名
委员会主任委员，按照规定召开董事会提名委员会会议，并亲自出席了会议，对公司董 事会提前换届并推举第四届董事会非独立董事候选人和独董董事候选人等事项进行了 审议，就候选人简历、任职资格及审查提名程序进行核实并提出建议，切实履行了委员 职责。

2023 年度任期内，公司共召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为董事
会薪酬与考核委员会主任委员，按照规定召开董事会薪酬与考核委员会会议，并亲自出 席了会议，对公司第四届董事会拟任董事薪酬等事项进行了审议，就公司制定的拟任董 事薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。