公告日期：2024-04-17

河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份
有限公司 2023 年年度股东大会

的法律意见书

河南陆达律师事务所

二〇二四年四月十七日

河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份
有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

（2024）陆法意字 115 号
致：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

河南陆达律师事务所（以下简称“本所”）接受河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派高纪彬、陈汉宾律师（以下简称“经办律师”）参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行见证。

经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东大会的使用。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会相关事实进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十九次会议作出召开本次股东大会的决议。

公司董事会于2024年3月27日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网发布了《第三届董事会第十九次会议决议》和《关于召开 2023年年度股东大会的通知》的公告，将本次股东大会召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项予以公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司已对出席本次股东大会现场投票的股东或其代理人的身份及证件进行了查验、登记。

本次股东大会（现场）于 2023 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30
在河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号公司会议室召开。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15
到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所

互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 2024 年 4 月
17 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会（现场）由公司董事长常兴文先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知的内容相一致。

经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格

（一）本次股东大会出席人员资格

经办律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 156,167,418 股，占上市公司总股份的 48.1544％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 156,130,118 股，占上市公司总股份
的 48.1429％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 37,300 股，占
上市公司总股份的 0.0115％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份 424,760 股，占上市公司总股份的 0.1310％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 387,460 股，占上市公司总股份的 0.1195％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 37,300股，占上市公司总股份的 0.0115％。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴……
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