公告日期：2024-04-27

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-037

成都西菱动力科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及《监事会议事规则》（简称“监事会议事规则”）的规定，认真履行对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的监督职权。现将相关事项汇报如下：
一、报告期监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年公司监事会共计召开九次会议，会议的召集、召开程序以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及监事会议事规则的规定，不存在监事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 13 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调
整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

2、2023 年 1 月 18 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第
四届监事会监事会主席的议案》。

3、2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会
计政策的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告》《成都西菱动力科技股份有限公司2022 年度利润分配及资本公积转增预案》《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》《成都西菱
动力科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 6 月 21 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

5、2023 年 8 月 25 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《成都西菱动
力科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》《成都西菱动力科技股份有限公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

6、2023 年 9 月 21 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于股份回
购方案的议案》。

7、2023 年 10 月 23 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《成都西菱动
力科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》《关于公司债务融资的议案》《关于为子公司融资提供担保的议案》《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供担保的议案》。

8、2023 年 11 月 8 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公
司 2020 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

9、2023 年 12 月 12 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于对外投
资暨关联交易的议案》。

（二）列席股东大会会议情况

2023 年度公司监事会列席股东大会会议共计三次。股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的规定。
二、监事会对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会依照《成都西菱动力科技股份有限公司章程》《成都西菱动力科技
股份有限公司监事会议事》规则的有关规定，认真履行职责，积极列席公司董事会及股东大会，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查。监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照公司法、公司章程及公司相关内部控制制度的规定履行职责，重大决策程序和内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易情况

2023 年度公司发生的关联交易主要为：以自有资金收购控股子公司成都西菱航空科技有限公司少数股东合计持有的西菱航空 30%股权，以及公司与……
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