公告日期：2024-04-27

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-047

成都西菱动力科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2024年4月25日在成都市青羊区公司会议室以现场方式和通讯相结合的方
式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 12
日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》

董事会经审议：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本
公积转增预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年按照母公司报表口径净利润为-21,993,559.37 元，期末可供分配利润为 132,454,967.47 元，期末资本公积为 975,548,422.89 元。


根据公司经营管理实际情况，董事会经审议：公司 2023 年度拟不分配现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增预案》（公告编号：2024-040）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评
价报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 27 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2……
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