公告日期：2024-03-15

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-014
汉嘉设计集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开的
第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》及相关制度的修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司发展的实际情况，现拟将《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的相应条款进行修订，具体如下：

（一）本次《公司章程》修改对照表如下：

原条款 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券称“《证券法》”）、《中国共产党党章》（以下 法》）和其他有关规定，制订本章程。
简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章
程。


第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称公 关规定成立的股份有限公司（以下简称公
司）。 司）。

公司由浙江城建设计集团有限公司变更 公司由浙江城建设计集团有限公司变更
设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登 设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登
记，取得注册号为 91330000142917121G 企业 记，取得注册号为 91330000142917121G 企业
法人营业执照。 法人营业执照。

第三条 公司于 2018 年 5 月 4 日经中国 第三条 公司于 2018 年 5 月 4 日经中国
证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
发行人民币普通股 5,260 万股，于 2018 年 5 批准，首次向社会公众发行人民币普通股
月 25 日在深圳证券交易所上市。 5,260 万股，于 2018 年 5 月 25 日在深圳证券
交易所上市。

新增，后续条文序号顺延 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第十八条 公司首次向社会公众发行人 第十九条 公司变更设立时股份总数为
民币并在深圳证券交易所上市前，发起人及 10,000 万股，发起人以浙江城建设计集团有
其认购的股份数如下： 限公司经审计的净资产出资，各发起人名称
持有股 及其认购的股份数如下：

序 份数 占股份 发起人 占股

号 股东名称（姓名） （万 总数的 序 名称 认购的 份总

股） 比例 号 （姓 股份数 数的 出资……
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