公告日期：2024-03-15

汉嘉设计集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况

2023 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

1、依据《上市公司独立董事规则》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2023 年生产经营中的重大事项发表独立意见。

序 时间 会议届次 独立意见事项 意见
号 类型

1 2023 年 4 第 六 届 董 事 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意


月 25 日 会 第 六 次 会 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独 同意
议 立意见

关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担 同意
保情况的专项说明和独立意见

关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 同意
关于公司非独立董事、高级管理人员 2022 年度 同意
薪酬的确定以及 2023 年度薪酬方案的独立意见

关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委 同意
托理财的独立意见

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的 同意
独立意见

关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损 同意
失的独立意见

关于本次会计政策变更的独立意见 同意

关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方 同意
资金占用情况的说明和独立意见

第 六 届 董 事 关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意 同意
2023 年 8 见

2 月 28 日 会 第 七 次 会

议 关于公司计提 2023 年半年度信用减值损失及资 同意
产减值损失的独立意见

关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 同意

2、报告期内，本人作为独立董事，对以……
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