公告日期：2024-03-15

汉嘉设计集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，
严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度
的规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公
司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架
上规范运行，促进了公司经营活动的正常开展，切实维护了公司利益和全体股东
的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，共审议通过 18 项议案。监事会的
召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监
事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

2、关于《2022 年年度报告》全文及摘要的议案

3、关于公司《2022 年年度审计报告》的议案

4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

5、关于《2022 年度利润分配预案》的议案

6、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

7、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案

第六届监事会第六次会议 2023-04-25 8、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2023 年度审计机构的议案

9、关于公司监事 2022 年度薪酬确定以及 2023 年度薪酬
方案的议案

10、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案

11、关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的
的议案

12、关于会计政策变更的议案

13、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案


1、2023 年半年度报告全文及摘要

第六届监事会第七次会议 2023-08-28 2、关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的议案

3、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案

第六届监事会第八次会议 2023-10-26 1、2023 年三季度报告全文

第六届监事会第九次会议 2023-12-13 1、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

以上 4 次会议均以现场方式召开，会议决议公告均按要求在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行公开披露。

二、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见

公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章
程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的
规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督
与核查，形成如下意见：

（一）关……
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