公告日期：2024-03-15

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-004
汉嘉设计集团股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 4 日以书
面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第十次会议的通知(以下
简称“本次会议”或“会议”)，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议的方式召开。
应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、董事会议案审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司 2023 年度内任职的独立董事黄廉熙女士、张陶勇先生、王刚先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。具体内容详见公司同日
登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年年度审计报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 304013 号）。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度审计报告》。

5、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》以及《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

8、审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。董事会经审议同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘中兴……
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