公告日期：2024-04-23

民生证券股份有限公司

关于震安科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

持续督导保荐工作总结报告书

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技”、“公司”或“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满，保
荐机构根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构 民生证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

法定代表人 顾伟

联系人 申佰强

保荐代表人 申佰强、朱炳辉

联系电话 010-85127449


项目 内容

发行人名称 震安科技股份有限公司

证券代码 300767

注册资本 201,600,000 元人民币

注册地址 云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城

D-2-4-1,D-2-4-2 地块

主要办公地址 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22
层

法定代表人 李涛

实际控制人 李涛

联系人 白云飞

联系电话 0871-63356306

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行上市时间 2021 年 3 月 31 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

注: 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 247,229,108 股，与注册资本的差异主要系
持续督导期内资本公积转增股本和可转债转股，公司尚未办理工商变更登记所致。

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐工作

保荐机构及保荐代表人按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对震安科技进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，……
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