公告日期:2024-04-23
证券代码:300767 证券简称:震安科技 公告编号:2024-034
债券代码:123103 债券简称:震安转债
震安科技股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、震安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因业务
需要,根据日常经营相关情况,预计2024年度公司及其子公司拟与关联方
发生关联交易金额不超过2,000万元人民币。
2、2024年4月22日,公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案》。公司独立董事2024年第一次专门会议发表了同意的审核意见。
3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内,无需提交
公司股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额
结合公司业务发展的需要,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等规则和公司《关联交易管理办法》规定, 预计公司2024年日常关联交
易的情况如下:
关联交易 关联交易 交易定价 2024年预 截至披露日已 上年发生金
类别 关联人 内容 原则 计金额(万 发生金额(万 额(万元)
元) 元)
中建震安科 向本公司采购隔 参照市场公
销售商品 技工程有限 震、减震产品 允价格双方 2,000 412.90 613.27
公司 协商确定
注:以上预计数据为含税暂估金额
(三)2023年度日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
关联交易 关联交易 实际发生 预计金 生额占 生额与 披露日期
类别 关联人 内容 金额(万元 额(万 同类业 预计金 及索引
) 元) 务比例 额差异
(%) (%)
预计金额及
中建震安 向本公司 实际发生金
销售商品 科技工程 采购隔震、 613.27 750 0.89 -18.23 额均未达到
有限公司 减震产品 董事会审议
权限。
注:以上预计数为含税暂估金额
二、关联人介绍及关联关系
(一)基本情况
关联方公司名称:中建震安科技工程有限公司
统一社会信用代码:91610132MAC37WQN05
类型:其他有限责任公司
法定代表人:倪宝军
注册资本:伍仟万元人民币
成立日期:2022 年 11 ……
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