公告日期：2024-04-23

民生证券股份有限公司

关于震安科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为震安科技股份有限公司（以下简称“震安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对震安科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行募集资金

根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司
章程和中国证监会“证监许可[2019]287 号”文《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发
行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.19
元，募集资金总额人民币383,800,000.00元。扣除各项发行费用人民币67,732,000.00元，实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募资资金到位情况已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了
XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司章程和中国
证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，2021 年 3 月
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述资金已于
2021 年 3 月 18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号《验资报告》。

3、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，公司本次以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，发行价格为 54.72 元/股，募集资金总额249,999,975.36 元，扣除本次不含税发行费用人民币 5,372,234.64 元，实际募集资金净额为人民币 244,627,740.72 元，其中增加股本人民币 4,568,713.00 元，资本溢价人民币 240,059,027.72 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字[2022]D-0036 号）。

（二）募集资金本年度实际使用情况

1、首次公开发行募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目 金额

首次募集资金净额 316,068,000.00

减：以前年度直接投入募投项目 223,503,538.80

减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目 18,365,533.88

加：以前年度利息收入 8,936,837.29

加：以前年度理财产品收入 ……
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